Trước đó, ngày 28/3/2024, qua nguồn tin thu thập được, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộcCục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giangkiểm tra đột xuất hộ tai w88 Đ. thuộc địa bàn phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả kiểm tra ban đầu, tại hộ tai w88 đang bày bán 25 cái động cơ nổ các loại đã qua sử dụng, xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản, …, có giá trị 146 triệu đồng, đại diện hộ tai w88 chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 2 tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa để tiếp tục thẩm tra, xác minh, làm rõ.
Quá trình xác minh, làm việc với đại diện hộ tai w88 và văn bản hỗ trợ xác định các loại động cơ nổ đã qua sử dụng của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, trong đó có 18 cái động cơ là hàng hóa thuộc danh mụchàng hóa cấm nhập khẩu.
Đội Quản lý thị trường số 2 đã xác định và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ tai w88 về hành vi “tai w88 hàng hóa nhập lậu”. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu, Đội Quản lý thị trường số 2 đã hoàn tất hồ sơ, chuyển về Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang trình Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 06/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 2 chuyển giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để xem xét, xử lý.
